NEW YORK, 28 fevral (Reuters) – Hal-hazırda müflis olan kriptovalyuta birjası FTX-in mühəndislik üzrə keçmiş direktoru Nişad Sinq çərşənbə axşamı günü ABŞ-ın cinayət ittihamları üzrə təqsirli olduğunu etiraf etdi və FTX-nin yaradıcısı Sem Bankman-Fridlə bağlı prokurorların istintaqı ilə əməkdaşlıq etməyə razılaşdı.
“Bütün bunlarda rolum üçün inanılmaz dərəcədə peşmanam” deyən Singh, 2022-ci ilin ortalarına qədər Bankman-Fried-in hedcinq fondu Alameda Research-in FTX müştəri fondlarını borc aldığını və müştərilərin xəbərdar olmadığını bildiyini əlavə etdi. Singh, sxemdən əldə edilən gəlirləri itirəcəyini söylədi.
FTX-nin təsisçisi Bankman-Frid dekabrda ona qarşı irəli sürülən səkkiz cinayət ittihamı üzrə özünü təqsirli bilməyib. Prokurorlar deyirlər ki, o, Alamedadakı itkiləri aradan qaldırmaq üçün FTX müştəri vəsaitlərindən milyardlarla pul oğurlayıb. O, risklərin qeyri-adekvat idarə olunmasını etiraf edib, lakin vəsait oğurlamadığını deyir.
27 yaşlı Sinqh, bir tel fırıldaqçılığı, üç dələduzluq üçün sui-qəsd, bir dəfə çirkli pulların yuyulması üçün sui-qəsd və bir dəfə kampaniyanın maliyyə qanunlarını pozaraq ABŞ-ı aldatmaq üçün sui-qəsddə günahını etiraf etdi.
Ən son YeniləmələrMəhkəmə kateqoriyasıƏdliyyə Ceksonun ilk hökmündə ABŞ Ali Məhkəməsi MoneyGram işinə qərar verdi, qalereya ilə məqalə, İflas kateqoriyasıSandy Huk ailələri Alex Jones-un maliyyə vəziyyətini araşdırmaq üçün icazə alır, şəkilli məqalə
Daha 2 hekayəyə baxın
Prokuror Danielle Sassoon çərşənbə axşamı keçirilən məhkəmə iclasında bildirib ki, o, noyabr ayında FTX-in qismən partlamasından qısa müddət sonra Baham adalarından geri qayıdıb. O, 250 min dollar girov müqabilində sərbəst buraxılıb.
Prokurorlar keçən həftə ona qarşı yeni ittiham aktını açdıqdan sonra 30 yaşlı Bankman-Fried indi 12 cinayət ittihamı ilə üzləşir. Bankman-Fried-in sözçüsü şərh verməkdən imtina etdi.
Sinqh, Bankman-Fried-in günahını etiraf edən və istintaqla əməkdaşlıq edən üçüncü yaxın əməkdaşıdır. Alameda-nın baş icraçı direktoru olan Caroline Ellison və FTX-in baş texnologiya direktoru olan Gary Wang dekabr ayında müvafiq olaraq yeddi və dörd cinayət ittihamı ilə təqsirli olduqlarını etiraf etdilər.
Singh-in vəkilləri Endryu Qoldşteyn və Russell Kapone, “O, qurbanların vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün əlindən gələni etmək istəyir, o cümlədən hökumətə bacardığı qədər kömək etmək istəyir” dedi.
Çərşənbə axşamı ayrı-ayrılıqda ABŞ Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası və Əmtəə Fyuçers Ticarət Komissiyası Sinqha qarşı mülki iddialar qaldırıb.
‘SAM’ DONORLARI
Bankman-Frid, təxmini olaraq 26 milyard dollar xalis sərvət toplamaq və ABŞ-ın nüfuzlu siyasi donoru olmaq üçün bitkoin və digər rəqəmsal aktivlərin dəyərlərində bum atdı.
OpenSecrets-ə görə Sinqh həmçinin 2022-ci il seçki dövründə kampaniyalara 8 milyon dollar töhfə verərək Demokrat siyasətçilərin əsas donoru oldu.
Keçən həftə irəli sürülən yeni ittihamlarda prokurorlar bildiriblər ki, Bankman-Fried digər iki keçmiş FTX rəhbəri ilə qanunvericilərə şirkət üçün əlverişli qanunların qəbuluna təsir etmək üçün on milyonlarla dollar ianə vermək üçün əlbir olub.
Prokurorlar bildiriblər ki, ianələr qeyri-qanuni olub, çünki onlar “saman” donorları və ya korporativ vəsaitlər hesabına edilib. Onlar bildiriblər ki, Bankman-Fried CC-1 kimi tanınan başqa bir FTX idarəçisinə LGBT tərəfdarı olan qrupa 21 milyon dollardan çox ianə verməyə göstəriş verib.
Federal Seçki Komissiyasının qeydləri göstərir ki, Sinq 7 iyul 2022-ci ildə LGBTQ insanlarını açıq şəkildə seçməklə məşğul olan milli təşkilat olan LGBTQ Qələbə Fonduna 1,1 milyon dollar töhfə verib.
Singh məhkəmədə 2022-ci ildə ianələrin təfərrüatlarını açıqlamadan qismən Alamedadan köçürmələr hesabına maliyyələşdirilən siyasi ianələri öz adına verməyə razı olduğunu söylədi. O bildirib ki, ianə verdiyi şəxslərin siyasi meylləri ilə razılaşsa da, namizədləri seçməyib.
Bankman-Fried silinmiş bloq yazısında yazıb ki, Singh orta məktəbdə Bankman-Friedin kiçik qardaşının yaxın dostu olub.
Manhettenin ən yüksək federal prokuroru Damian Williams, “Bugünkü günahkarlıq etirafı bir daha FTX-dəki cinayətlərin əhatə dairəsi və nəticələrinin geniş olduğunu vurğulayır” dedi.
“Onlar milyardlarla dollarlıq saxtakarlıqla maliyyə bazarlarımızı sarsıtdılar. Və on milyonlarla dollarlıq qeyri-qanuni saman kampaniyası töhfələri ilə siyasətimizi korladılar.”
Nyu-Yorkda Luc Cohen və Jody Godoy tərəfindən reportaj; Metyu Lyuis və Bill Berkrotun redaktəsi
Standartlarımız: Thomson Reuters Trust Principles.
Jody Godoy
Luc Cohen
2023-03-01 05:30:40
Mənbə – reuters
Tərcümə“24 SAAT”
