BERLİN, 25 yanvar (Reuters) – BNP Paribas çərşənbə günü bildirib ki, prokurorlar “cum-ex” kimi tanınan çox milyard avroluq vergi fırıldaqçılığı sxemi ilə bağlı uzunmüddətli istintaqın bir hissəsi kimi onun Frankfurtdakı binalarında axtarış aparır və bu, tam əməkdaşlıq edir.
Alman prokurorları çərşənbə axşamından bəri Frankfurtdakı bir bank təşkilatında bankın adını çəkmədən cum-ex ilə bağlı axtarış apardıqlarını söylədi.
“Biz artıq 2017-ci ildə istintaq başlayandan bəri etdiyimiz kimi, qanuni tələblərə uyğun olaraq prokurorla tam əməkdaşlığı davam etdiririk”, – bankın sözçüsü bildirib.
Prokurorlar bildiriblər ki, onların istintaqı həmçinin Almaniyanın üç əyalətində şəxsi yaşayış yerlərində axtarış aparılıb və bankda peşəkar fəaliyyət göstərən və ya fəaliyyət göstərən 58 şübhəli üzərində fokuslanıb.
Onlar bildiriblər ki, tədbir müvafiq e-poçtları və yazılı yazışmaları tapmaq məqsədi daşıyır.
Onların sözlərinə görə, 130-a yaxın polis, dövlət ittihamçısı və vergi müfəttişləri iştirak edir.
2008-ci il kredit böhranından sonra çiçəklənən cum-ex ticarət sxemi, dividendlərin ödənildiyi günlər ətrafında şirkət səhmlərinin sürətlə sövdələşməsini, səhm sahibliyini bulandıraraq və bir çox tərəfin güzəştlər tələb etməsinə imkan verirdi.
Qalmaqal Almaniyanın siyasi və maliyyə dairələrini incitdi, qanunvericilər bunun vergi ödəyicilərinə milyardlarla avroya başa gəldiyini iddia etdilər.
Mümkün qanun pozuntularını araşdıran prokurorlar tərəfindən çox sayda bankda axtarış aparılıb, son aylarda basqın edilənlər arasında Barclays, Bank of America və Morgan Stanley-in Almaniya filialları da var.
Hökumət rəsmiləri deyirlər ki, istintaq dörd qitədə 100-ə yaxın bankı və ən azı 1000 şübhəlini əhatə edir.
Marta Orosz tərəfindən reportaj; Miranda Murray tərəfindən yazılmışdır; Madeline Chambers, Alexandra Hudson və Jason Neely tərəfindən redaktə
Standartlarımız: Thomson Reuters Trust Principles.
2023-01-25 15:14:23
Mənbə – reuters
Tərcümə“24 SAAT”
