Bizim tərcüməİqtisadiyyat

Eksklüziv: Binance ələ keçirilən kriptovalyuta Bitzlato üçün 346 milyon dollar köçürdü

LONDON, 24 Yanvar (Reuters) – Kriptovalyuta nəhəngi Binance, Reuters tərəfindən görülən blokçeyn məlumatlarına görə, keçən həftə təsisçisi “çirkli pulların yuyulması mühərriki” işlətdiyinə görə ABŞ səlahiyyətliləri tərəfindən həbs edilən Bitzlato rəqəmsal valyuta birjası üçün təxminən 346 milyon dollar bitkoin emal etdi.

Ədliyyə Departamenti yanvarın 18-də bildirib ki, Bitzlatonun həmtəsisçisi və əsas səhmdarı, Çində yaşayan Rusiya vətəndaşı Anatoli Leqkodimova 700 milyon dollar emal etməklə “kriptocinayətkarlığın yüksək texnologiyalı oxunu gücləndirən” lisenziyasız pul mübadiləsi biznesi ilə məşğul olmaqda ittiham edib. qeyri-qanuni vəsaitlər.

Ədliyyə Departamenti, Bitzlato müştərilərin arxa plan yoxlamalarının zəifliyini vurğuladı və əlavə etdi ki, mübadilə istifadəçilərdən şəxsiyyət vəsiqəsi məlumatlarını istədikdə, “onlara “saman adamı” qeydiyyatdan keçənlərə aid məlumatları təqdim etməyə dəfələrlə icazə verdi.”

ABŞ Xəzinədarlığının Maliyyə Cinayətlərinin Mübarizə Şəbəkəsinin (FinCEN) keçən həftə verdiyi məlumata görə, dünyanın ən böyük kriptovalyutası olan Binance, 2018-ci ilin mayından 2022-ci ilin sentyabrına qədər alınan bitkoinin miqdarına görə Bitzlatonun ilk üç tərəfdaşı arasında idi.

FinCEN bildirib ki, Binance Bitzlato-nun ən yaxşı tərəfdaşları arasında yeganə əsas kriptovalyuta mübadiləsi olub. Bitzlato ilə əməliyyat aparacaq digər şəxslərin rusdilli qaranlıq şəbəkə dərman bazarı Hydra, LocalBitcoins adlı kiçik birja və FinCEN-in “Rusiyada yerləşən iddia edilən kripto Ponzi sxemi” kimi təsvir etdiyi Finiko adlı kripto investisiya veb saytı olduğunu söylədi. FinCEN, müəssisələrin Bitzlato ilə qarşılıqlı əlaqələrinin miqyasını təfərrüatlı açıqlamadı.

FinCEN əlavə etdi ki, Honq-Konqda qeydiyyatdan keçmiş Bitzlato Rusiyanın qeyri-qanuni maliyyəsi ilə əlaqəli “çirkli pulların yuyulması ilə bağlı əsas narahatlıq” idi. O, fevralın 1-dən ABŞ və digər maliyyə qurumları tərəfindən Bitzlato-ya pul köçürməsini qadağan edəcək. FinCEN bildirib. Qadağaya məruz qalanlar arasında Binance və ya digər fərdi firmaların adını çəkmədi.

Binance sözçüsü e-poçt vasitəsilə beynəlxalq hüquq-mühafizə orqanlarına Bitzlato ilə bağlı araşdırmalarını dəstəkləmək üçün “əsaslı yardım göstərdiyini” söylədi. Şirkət hüquq-mühafizə orqanları ilə “əməkdaşlıqda işləməyə” sadiqdir, onlar Bitzlato ilə əlaqələri və ya bu cür qurumlarla əməkdaşlığının mahiyyəti haqqında ətraflı məlumat verməkdən imtina etdiklərini əlavə etdilər.

Veb saytının Fransa səlahiyyətliləri tərəfindən ələ keçirildiyini bildirən Bitzlato ilə Reuters agentliyi əlaqə saxlaya bilməyib. Legkodymov, keçən həftə Mayamidə həbs olunduqdan sonra heç bir ictimai şərh etmədi və şərh üçün e-poçt sorğularına cavab vermədi.

Finikonun qurucusu Kirill Doroninin vəkili FinCEN-in açıqlamasının “onun üçün uğursuz olduğunu, çünki o, kriptovalyutanın onu oğurlayan insanlardan investorlara qaytarılacağına ümid etməyə davam etdiyini” söylədi. Vəkil Dmitri Qriqoriadi bildirib ki, Finiko işlədiyi müddətdə Doronin investorların kriptovalyutasından istifadə etməyib.

Keçən il ABŞ-da ittiham olunan Hydra operatoru şərh vermək istəklərinə cavab vermədi.

Finlandiya mərkəzli LocalBitcoins, Bitzlato ilə heç vaxt “bir növ əməkdaşlıq və ya əlaqə” olmadığını söylədi. LocalBitcoins-dəki bəzi peer-to-peer (P2P) treyderləri “BitZlato-nun P2P bazarında da ticarət edərdilər” dedi və əlavə etdi ki, “2022-ci ilin oktyabr ayından etibarən LocalBitcoins və BitZlato arasında praktiki olaraq heç bir əməliyyat aparılmayıb.”

Reuters-in Ədliyyə Departamentinin “cinayət gəlirləri və cinayət fəaliyyətində istifadə üçün nəzərdə tutulan vəsaitlər üçün sığınacaq” kimi təsvir etdiyi Bitzlato ilə Binance, LocalBitcoins və ya Finiko əməliyyatlarının hər hansı qayda və ya qanunları pozduğuna dair heç bir sübut yoxdur.

Bununla belə, ABŞ-ın keçmiş bank tənzimləyicisi və bir keçmiş hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşı, Binance-in ən yaxşı tərəfdaşlardan biri statusunun Ədliyyə Nazirliyi və ABŞ Xəzinədarlığının diqqətini Binance-in Bitzlato ilə uyğunluq yoxlamalarına yönəldəcəyini söylədi.

Gözdən qaçırmayın:  Ford 3200-ə qədər Avropa iş yerini ixtisar edəcək, həmkarlar ittifaqı mübarizə aparacağına söz verib

Müstəqil Amerika hüquqşünası və keçmiş bank tənzimləyicisi, eyni zamanda çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə məsələləri üzrə ekspert şahidi olan Ross Delston, “Mən bunu yay üzərindən xəbərdarlıq atəşi adlandırmazdım, onu idarə olunan raket adlandırardım” dedi. FinCEN Binance və LocalBitcoins-ə istinad edir.

Ədliyyə Departamenti və FinCEN şərh verməkdən imtina etdi.

Əvvəllər bildirilməmiş məlumatların nəzərdən keçirilməsinə əsasən, Binance 2018-ci ilin mayından keçən həftə bağlandığı vaxta qədər Bitzlato üçün təxminən 205.000 tranzaksiyada əməliyyat edildiyi zaman 345.8 milyon dollar dəyərində olan 20.000-dən çox bitkoin köçürüb. Rəqəmlər ABŞ-ın aparıcı blokçeyn tədqiqatçısı Chainalysis tərəfindən tərtib edilib və Reuters tərəfindən görülüb.

Həmin dövrdə Bitzlato-dan Binance-ə təxminən 175 milyon dollar dəyərində bitkoin köçürüldü və bu, Binance-i ən böyük alıcı tərəfə çevirdi.

Ümumi köçürmələrin təxminən 90 milyon dolları 2021-ci ilin avqustundan sonra, Binance-in şərh verməkdən imtina edən Chainalysis məlumatlarına görə, istifadəçilərdən maliyyə cinayətləri ilə mübarizə üçün şəxsiyyət vəsiqəsi təqdim etmələrini tələb edəcəyini bildirdikdən sonra baş verdi. Binance keçən il bir bloqda belə yoxlamaların “qanunsuz fəaliyyətlərdən pulların maliyyələşdirilməsi və yuyulması” ilə mübarizə apardığını söylədi. Reuters, Binance-in ID tələblərini Bitzlato ilə tətbiq edib-etmədiyini müəyyən edə bilmədi.

DARKNET MARKET

ABŞ səlahiyyətliləri tərəfindən qeyri-qanuni kriptovalyuta axınlarını izləmək üçün istifadə edilən Chainalysis, keçən ilin fevralında Bitzlatonun yüksək riskli olduğu barədə xəbərdarlıq etmişdi. Bir hesabatda Chainalysis, Bitzlato-nun 2019-2021-ci illər arasında köçürmələrinin təxminən yarısının “qanunsuz və riskli” olduğunu və bu cür əməliyyatlarda təxminən 1 milyard dollar müəyyən etdiyini söylədi.

ABŞ-ın Bitzlato-ya qarşı hərəkəti Ədliyyə Departamentinin Binance-də mümkün çirkli pulların yuyulması və sanksiya pozuntularını araşdırdığı bir vaxta təsadüf edir. Dekabrda Reuters xəbər verir ki, bəzi federal prokurorlar toplanmış sübutların təsisçi və baş direktor Changpeng Zhao da daxil olmaqla rəhbərlərə qarşı ittiham irəli sürməyə haqq qazandırdığı qənaətinə gəliblər.

Reuters, Binance-in Bitzlato ilə əlaqələrinin nəzərdən keçirildiyini müəyyən edə bilmədi.

Əsas birjasının yerini açıqlamayan Binance, ABŞ sanksiyalarından yayınmağa çalışan cinayətkarlar və şirkətlər üçün ən azı 10 milyard dollar ödəniş emal etdi, Reuters keçən il blokçeyn məlumatlarına, məhkəmə və şirkət qeydlərinə əsaslanan bir sıra məqalələrdə tapdı.

Hesabat həmçinin göstərdi ki, Binance qəsdən çirkli pulların yuyulmasına qarşı zəif nəzarəti saxlayıb və keçmiş rəhbərlərə və şirkət sənədlərinə görə ABŞ və başqa yerlərdə tənzimləyicilərdən yayınmaq üçün planlar qurub.

Binance, qeyri-qanuni fond hesablamalarını qeyri-dəqiq və uyğunluq nəzarətlərinin təsvirlərini “köhnəlmiş” adlandıraraq məqalələri mübahisə etdi. Birja keçən il “daha yüksək sənaye standartlarını idarə etdiyini” və qanunsuz kripto fəaliyyətini aşkar etmək qabiliyyətini təkmilləşdirməyə çalışdığını söylədi.

Həm Binance, həm də Bitzlato dünyanın ən böyük qaranlıq şəbəkə dərman bazarı Hydra-nın əhəmiyyətli tərəfdaşları idi. Rusdilli sayt keçən il ABŞ və Almaniya səlahiyyətliləri tərəfindən bağlanıb. Ədliyyə Departamenti Bitzlato-nun Hydra ilə birbaşa və ya vasitəçilər vasitəsilə 700 milyon dollardan çox kriptovalyuta mübadiləsi apardığını söylədi.

Keçən iyun ayında dərc edilən məqalədə Reuters, Hydra-dakı alıcı və satıcıların 2017-2022-ci illər arasında təxminən 780 milyon dollar dəyərində kriptovalyuta ödənişləri etmək və almaq üçün Binance-dən istifadə etdiyini göstərən blokçeyn məlumatlarını nəzərdən keçirdi. Binance sözçüsü o zaman Hydra rəqəminin “dəqiq olmadığını” söylədi. və həddindən artıq şişirdi.”

Londonda Tom Wilson və Angus Berwick tərəfindən reportaj; Elisa Martinuzzi və Louise Heavens tərəfindən redaktə

Standartlarımız: Thomson Reuters Trust Principles.

2023-01-25 00:21:48
Mənbə – reuters

Tərcümə“24 SAAT”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button