ŞirkətlərHüquq FirmalarıBinance LabsFollow
29 mart (Reuters) – Binance-in de-fakto ABŞ-dakı törəmə şirkətinin keçmiş baş icraçı direktoru, ABŞ hökumətinin nəhəng kriptovalyuta birjası ilə bağlı araşdırmalarında onu təmsil etmək üçün keçmiş federal prokuroru və Əmtəə Fyuçers Ticarət Komissiyasında baş polisi işə götürdü. bilik Reuters-ə bildirib.
2019-cu ildə Binance.US-u işə salan və iki il sonra qəfildən ayrılan Catherine Coley, hazırda Nyu Yorkdakı Sullivan & Cromwell hüquq firmasının ortağı James McDonald tərəfindən məsləhət görülür, şəxs dedi. Məhkəmə qeydləri göstərir ki, McDonald 2022-ci ilin yanvarında Binance.US-a qarşı ayrı-ayrı mülki məhkəmə çəkişmələrində onun vəkili kimi görünsə də, ABŞ araşdırmalarında Coley-i təmsil etməyə nə vaxt başladığı bəlli deyil. Onun Coley-i təmsil etməsi əvvəllər bildirilməyib.
Bazar ertəsi CFTC Binance və onun baş icraçı direktoru və təsisçisi Changpeng Zhao-nu “qeyri-qanuni” mübadilə və “saxta” uyğunluq proqramı işlətməkdə ABŞ qanunlarından qəsdən yayınmaqda ittiham etdi. CFTC-nin mülki şikayətində Coley adı çəkilməyib. Ədliyyə Departamenti həmçinin Binance-i çirkli pulların yuyulması və sanksiya pozuntuları ilə bağlı təhqiqat aparır.
Reuters Cole-nin hökumət araşdırmalarındakı statusunu və ya əməkdaşlıq edib-etmədiyini müəyyən edə bilməyib. Ədliyyə Departamenti və Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası Binance və Binance.US-dan Coley ilə bağlı qeydlər və kommunikasiyalar istədi, Reuters daha əvvəl hökumətlərin yazılı sorğularına istinad edərək bildirdi.
McDonald şərh verməkdən imtina etdi və Coley çoxlu mesajlara cavab vermədi. Binance.US-dan ayrıldıqdan sonra o, heç bir ictimai şərh etmədi və ya çıxışı ilə bağlı heç bir çıxış etmədi. CFTC, DOJ və SEC şərh verməkdən imtina etdi. Reuters-in əlaqə saxladığı Binance və Binance.US Cole-nin təmsilçiliyi ilə bağlı şərh vermədi.
McDonald 2020-ci ildə CFTC-ni tərk etdi. O, icraçı direktor olarkən, CFTC getdikcə daha çox federal prokurorlarla paralel olaraq araşdırmalar üzərində işləyirdi. CFTC-yə qoşulmazdan əvvəl McDonald ABŞ-ın Manhetten prokurorluğunun ictimai korrupsiya bölməsində çalışıb.
McDonald’s Coley-i təmsil etməsi, ABŞ-ın araşdırmalarının dünyanın ən böyük rəqəmsal valyuta birjası olaraq kripto sektorunda dominantlıq edən Binance üzərində təzyiqi artırdığı bir vaxta təsadüf edir. Bir blog yazısında Zhao, CFTC-nin ittihamlarını “gözlənilməz və məyusedici” adlandıraraq, “şikayətdə iddia edilən bir çox məsələlərin xarakterizə edilməsi ilə razılaşmırıq” dedi.
Keçmiş Morgan Stanley treyderi Coley 2021-ci ilin ortalarında ABŞ qanunlarına uyğun olaraq ABŞ müştərilərinə xidmət göstərmək üçün qurulan Amerika birjasına nəzarəti ilə bağlı Zhao ilə mübahisə etdikdən sonra Binance.US-u tərk etdi, Reuters keçən oktyabrda tanış insanlara istinadən xəbər verdi. onun çıxışı ilə.
Binance.US açıq şəkildə tərəfdaş kimi müstəqil fəaliyyət göstərdiyini bildirsə də, əslində Zhao Amerika firmasını de-fakto törəmə müəssisə kimi idarə edirdi və onun maliyyə komandasının bank hesablarına çıxışı var idi. fevral. Maliyyə komandası hesabdan yüz milyonlarla dolları Zhao tərəfindən idarə olunan ticarət firmasına köçürdü və bu, Coley-nin Binance işçilərinə çıxışlarla bağlı narahatlığını ifadə etməsinə səbəb oldu, qeydlər və mesajlar göstərdi.
Binance.US-un hüquq şöbəsinin rəhbəri Krişna Cuvvadi bu məqalə üçün şərh tələb edən Fevral məqaləsini, Binance maliyyə menecerinin Binance.US-un bank hesablarına daxil olması da daxil olmaqla, həqiqətə uyğun olmayan iddiaları ehtiva etdiyinə görə tənqid etdi. Cuvvadi, məqalənin nəticələrinə dair daxili Binance.US araşdırmasının nəticələrini Reuters ilə müzakirə etməyi xahiş etdi, lakin təklifi izləmədi. O, Coley haqqında şərh verməyib.
CFTC-nin şikayətində deyilirdi ki, Binance personalı, o cümlədən Zhao “Binance.US-un korporativ strategiyasını, işə salınmasını və erkən əməliyyatlarını diktə edib”. CFTC Coley-nin adını çəkmədən bildirib ki, Zhao Binance.US-un əməliyyat şirkəti olan BAM Trading-in ilk baş icraçı direktorunu işə götürəndə qlobal Binance.com birjasını “pirat gəmisi” kimi təsvir edib və “Binance.US-un olmasını arzuladığını bildirib. donanma gəmisi.”
Binance.US istifadəyə verildikdən sonra belə, Zhao böyüməyə və qlobal birjanın ABŞ istifadəçi bazasını gizlətməyə davam etdi və diqqətini Amerika müştərilərinin təmin etdiyi likvidliyi və gəliri saxlamağa yönəltdi, şikayətdə deyilir.
Ədliyyə Departamenti Binance-dən 2020-ci ilin dekabrında Binance.US-un yaradılması və birjanın ABŞ müştərilərinin işə götürülməsi ilə bağlı sənəd sorğusunda Coley və on iki digər Binance rəhbərləri və məsləhətçilərinin iştirak etdiyi kommunikasiyaları təhvil verməsini xahiş etdi. Həmin ay Coley-ə ünvanlanan çağırış vərəqəsində SEC də onun fəaliyyəti və görüşlərinin bütün qeydlərini tələb etdi.
Növbəti aprel ayında Binance.US Coley-i CEO olaraq əvəzləyəcəyini açıqladı. Əvvəllər adi sosial media istifadəçisi olan Coley, çıxdıqdan sonra Twitter hesabında heç nə yazmayıb.
Londonda Angus Berwick və Nyu Yorkda Chris Prentice tərəfindən reportaj; Londonda Tom Wilson tərəfindən əlavə hesabat; Elisa Martinuzzi və Janet McBride tərəfindən redaktə
Standartlarımız: Thomson Reuters Trust Principles.
Angus Berwick
2023-03-29 19:37:21
Mənbə – reuters
Tərcümə“24 SAAT”
