Sürix, 8 mart (Reuters) – Vladimir Putinlə əlaqəli bir konsert violonçel ifaçısı heç bir lazımi yoxlama olmadan İsveçrə bank hesabları vasitəsilə milyonlarla pul köçürüb, prokurorlar çərşənbə günü iddia edəcəklər ki, bu, Rusiyanın hakim elitasının qaranlıq maliyyə sövdələşmələrini vurğulayır.
İttihama görə, dörd bankir Rusiya prezidentinin yaxın dostu Sergey Rolduginə milyonlarla İsveçrə frankı əmanətinin İsveçrəyə qoyulmasına kömək etməkdə ittiham olunur.
Çərşənbə günü onlar maliyyə əməliyyatlarında səy göstərməməkdə təqsirləndirilən Sürix Rayon Məhkəməsində çıxış etməlidirlər.
Prokurorlar iddia edirlər ki, Reuters tərəfindən görülən ittiham aktına görə, vəsaitlərin benefisiar sahibinin kimliyini müəyyən etmək üçün kifayət qədər iş görə bilməyiblər.
Bankirlər – Sürixdə işləyən üç rus və bir isveçrəli – onlara qarşı irəli sürülən ittihamları rədd edəcəklər, vəkillərindən biri deyib. Onlar İsveçrə hesabat məhdudiyyətləri altında adlandırıla bilməz.
Son YeniləmələrAvropakateqoriyaDaha çox Ukrayna bölmələri Rusiya torpaqlarında reydlər keçirdiklərini iddia edir; Kiyev onları rədd edir, qalereya ilə məqaləQalereyaAvropa kateqoriyasıGürcülər yeni qanuna etiraz olaraq polisə daş və benzin bombaları atırlar, video ilə məqalə
Daha 2 hekayəyə baxın
Roldugin 2014-cü ildə Qazprombank Switzerland GZPRI.MM-də açılmış və Rusiyadan milyonlarla frank daxil olan iki hesabın sahibi seçilib.
Bu, İsveçrənin sanksiyaya məruz qalan ruslar siyahısında yer alan Rolduginin biznesmen kimi heç bir fəaliyyət göstərməməsinə baxmayaraq idi.
Musiqiçinin özü “New York Times” qəzetinə deyib ki, o, şübhəsiz ki, iş adamı deyil və özü də ittiham aktına görə milyonlara sahib deyil. Reuters şərh üçün onun nümayəndələrinə müraciət edib.
İttiham aktında deyilir ki, iş Roldugin kimi insanların pulun həqiqi sahiblərini gizlətmək üçün necə “samançı” kimi istifadə edildiyini vurğulayır.
Putinin sərvətindən çox az əsər-əlamət var.
“Məlumdur ki, Rusiya prezidenti Putinin rəsmi olaraq cəmi 100 min İsveçrə frankı gəliri var və varlı deyil, əslində ona yaxın adamlar tərəfindən idarə olunan nəhəng aktivlərə malikdir”, – ittihamda deyilir.
Reuters Kremldən Putinin Rolduginlə münasibətləri, onun öz sərvəti və aktivləri ilə bağlı şərh istəməsini istəyib.
Putin keçmişdə demişdi ki, Rolduqinin dostu, parlaq musiqiçi və xeyirxahdır, o, rus şirkətinin azlıqdakı payından vicdanla pul qazanıb.
Kreml daha əvvəl Rolduginin vəsaitlərinin Rusiya lideri ilə əlaqəli olması ilə bağlı hər hansı təklifi anti-Rusiya “Putinofobiya” kimi rədd edib. Kreml deyir ki, Putinin maliyyəsi ictimai rekord məsələdir və o, Rusiya seçicilərinə mütəmadi olaraq öz əmlakını və maaşını bəyan edib.
BABA
İttiham aktında deyilir ki, iş üzrə bankirlər Rolduginin sözügedən aktivlərin əsl sahibi olub-olmadığını yoxlamaq üçün kifayət qədər yoxlama aparmayıblar.
“Hesab açılan zaman müxtəlif məqalələrdə bildirilirdi ki, Sergey Rolduqinin Rusiya prezidenti Vladimir Putinin yaxın dostu və qızının xaç atası olub”, – ittihamda deyilir.
Digər qırmızı bayraqlara məhəl qoyulmadı və müttəhimlər Rolduginin aktivlərin əsl sahibi olmasının inandırıcılığını və ya pulun mənşəyini aydınlaşdırmağa cəhd etmədilər, ittiham aktında deyilir.
Məhkəmə sənədlərində deyilir ki, bankın sənədlərində yalnız Rolduginin musiqiçi kimi peşəkar fəaliyyəti göstərilib ki, bu da onun sahibliyini və iştirakını “heç bir şəkildə inandırıcı etmir”.
İsveçrədə banklar müqavilə bağlayan tərəfin kimliyinə şübhə yaranarsa, işgüzar münasibətləri rədd etməyə və ya dayandırmağa borcludurlar.
Hər iki hesab 2016-cı ilin sentyabrında bağlanıb.
Roldugin artıq Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsindən sonra ABŞ sanksiyalarının hədəfinə çevrilib. ABŞ Maliyyə Nazirliyi onu Putinin ofşor sərvətlərini idarə edən sistemin bir hissəsi kimi xarakterizə edib.
O, İsveçrədə də sanksiyaya məruz qalıb, hökumət onu bloklanmış şəxslər siyahısında “Putinin pul kisəsi” kimi qeyd edib.
Prokuror bankirlərin hər birinə 7 aylıq şərti həbs cəzası istəyir. Məhkəmənin bir gün davam edəcəyi gözlənilir.
John Revill tərəfindən hesabat; Angus MacSwan və Alex Richardson tərəfindən redaktə
Standartlarımız: Thomson Reuters Trust Principles.
2023-03-08 09:28:15
Mənbə – reuters
Tərcümə“24 SAAT”
