WASHINGTON, 6 aprel (Reuters) – Şimali Koreya, kibercinayətkarlar, ransomware hücumçuları, oğrular və fırıldaqçılar qeyri-qanuni gəlirlərini köçürmək və yumaq üçün mərkəzləşdirilməmiş maliyyə (DeFi) xidmətlərindən istifadə edirlər, ABŞ Maliyyə Nazirliyi cümə axşamı xəbərdarlıq etdi.
Sözdə DeFi platformaları istifadəçilərə banklardan istifadə etmədən, adətən kriptovalyutalarda və stabilkoinlərdə borc verməyə, borc götürməyə və qənaət etməyə imkan verir.
Mərkəzləşdirilməmiş maliyyə üzrə yeni qeyri-qanuni maliyyə riskinin qiymətləndirilməsində Xəzinədarlıq aşkar edib ki, qeyri-qanuni iştirakçılar ABŞ və xarici çirkli pulların yuyulması ilə mübarizədə və terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizədə (AML/CFT) tənzimləmə və icra, eləcə də xidmətlərin əsasını təşkil edən texnologiyada zəifliklərdən istifadə edirlər.
Qiymətləndirməyə görə, çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq üçün bu öhdəliklərə əməl etməyən DeFi xidmətləri bu sahədə ən əhəmiyyətli qeyri-qanuni maliyyə riskini yaradır.
“Bizim qiymətləndirməmiz göstərir ki, cinayətkarlar, fırıldaqçılar və Şimali Koreya kiber aktyorları da daxil olmaqla qeyri-qanuni aktyorlar qeyri-qanuni pulların yuyulması prosesində DeFi xidmətlərindən istifadə edirlər”, – Maliyyə Nazirliyinin terrorizm və maliyyə kəşfiyyatı üzrə müavini Brayan Nelson açıqlamasında.
Nelson əlavə edib ki, özəl sektor risklərin azaldılması strategiyalarını məlumatlandırmaq və qeyri-mərkəzləşdirilmiş maliyyə xidmətlərindən qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən şəxslərin istifadəsinin qarşısını almaq üçün addımlar atmaq üçün qiymətləndirmənin nəticələrindən istifadə etməlidir.
Qiymətləndirmə zamanı aşkar edilən digər zəifliklərə DeFi xidmətlərinin PL/TMM üzrə mövcud öhdəliklərin əhatə dairəsindən kənarda qalma potensialı, PL/TMM üzrə beynəlxalq standartların tətbiq edilməməsi və zəif kibertəhlükəsizlik təcrübələri daxildir.
Qiymətləndirmə ABŞ-ın PL/TMM nəzarətini gücləndirməyi, özəl sektor üçün DeFi öhdəlikləri üzrə əlavə təlimatları nəzərdən keçirməyi və xidmətlərlə bağlı hər hansı tənzimləyici boşluqları aradan qaldırmağı tövsiyə etdi.
Daphne Psaledakis və Chris Prentice tərəfindən reportaj; Conor Humphries tərəfindən redaktə
Standartlarımız: Thomson Reuters Trust Principles.
2023-04-07 03:56:35
Mənbə – reuters
Tərcümə“24 SAAT”
