Nyu-York, 21 noyabr (Reuters) – Binance rəhbəri Changpeng Zhao istefa verdi və dünyanın ən böyük kriptovalyutası ilə bağlı illərlə davam edən araşdırmanı həll edən 4,3 milyard dollarlıq razılaşmanın bir hissəsi olaraq ABŞ-ın çirkli pulların yuyulmasına qarşı qanunlarını pozmaqda günahını etiraf etdi, prokurorlar çərşənbə axşamı bildiriblər. .
Zhaonun şəxsən 50 milyon dollar ödəyəcəyi sövdələşmə prokurorlar tərəfindən ABŞ tarixindəki ən böyük korporativ cəzalardan biri kimi qiymətləndirilib. Bu, FTX-nin qurucusu Sam Bankman-Fried-in son fırıldaqçılıq ittihamı ilə bağlı təhqiqatlara məruz qalan kriptovalyuta sənayesinə daha bir zərbədir.
Lakin bir neçə hüquq eksperti bunun Zhao üçün yaxşı nəticə olduğunu, böyük sərvətini toxunulmaz qoyduğunu və 2017-ci ildə qurduğu birja olan Binance-dəki payını saxlamağa imkan verdiyini söylədi.
Binance ABŞ-ın çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə və sanksiyalar qanunlarını pozub və ABŞ-ın HƏMAS, Əl-Qaidə və İraq və Suriya İslam Dövləti də daxil olmaqla terror qrupları kimi təsvir etdiyi təşkilatlarla 100.000-dən çox şübhəli əməliyyat barədə məlumat verməyib.
Onlar bildiriblər ki, mübadilə heç vaxt uşaqlara qarşı cinsi istismar materiallarının satışına həsr olunmuş vebsaytlarla əməliyyatlar barədə məlumat verməyib və ransomware gəlirlərinin ən böyük alıcılarından biri olub.
ABŞ-ın baş prokuroru Merrick Garland çərşənbə axşamı deyib: “Binance cinayətkarların oğurlanmış vəsaitlərini və qeyri-qanuni gəlirlərini birjalarında köçürməsini asanlaşdırdı”. “Binance həm də federal qanunlara əməl etməməkdən daha çox şey etdi. Özünü tabe edirmiş kimi göstərdi”.
Həm cinayət, həm də mülki olan ittihamların bəziləri Reuters-in 2022-ci ildə bir sıra məqalələrdə ilk dəfə bildirdiyi təcrübələrlə bağlıdır.
Əmtəə Fyuçers Ticarət Komissiyası (CFTC) və Xəzinədarlıq Departamenti ilə razılaşmanı müzakirə edən Ədliyyə Departamenti, Zhao üçün federal təlimatlara əsasən təklif olunan maksimum 18 aylıq həbs cəzası istəyir, New York Times xəbər verir.
Agentlik bildirib ki, Binance-in keçmiş baş uyğunluq mütəxəssisi Samuel Lim CFTC tərəfindən ittiham edilib. Nə Lim, nə də vəkilləri şərh tələblərinə dərhal cavab vermədilər.
Prokurorların bildirdiyinə görə, Binance 15 ay ərzində 1,81 milyard dollar ödəyəcək və sövdələşmənin bir hissəsi olaraq daha 2,51 milyard dollar müsadirə edəcək.
Çində anadan olan və 12 yaşında Kanadaya köçən milyarder Zhao çərşənbə axşamı günortadan sonra Seattle məhkəməsində günahını etiraf edib.
“Bu gün mən Binance-in baş direktoru vəzifəsindən istefa verdim” dedi Zhao, razılaşma elan edildikdən sonra tvitində. “Etiraf etmək lazımdır ki, emosional olaraq buraxmaq asan deyildi. Ancaq bunun düzgün bir şey olduğunu bilirəm. Səhvlər etdim və məsuliyyəti öz üzərimə götürməliyəm. Bu, cəmiyyətimiz, Binance və özüm üçün ən yaxşısıdır.”
Səlahiyyətlilər illərdir Zhao və Binance-i araşdırsalar da, Zhaonun çıxışı kripto sənayesinin ən güclü fiqurlarından biri və Binance üçün dramatik inkişafa işarə edir. Müqavilə onun möhkəm nəzarət etdiyi kriptovalyutanın gələcəyi ilə bağlı suallar doğurur.
Zhao öz vəzifəsində uzun müddətdir Binance icraçısı olan Riçard Tengin Binance-də vəzifə alacağını söylədi.
“Bu qətnamələr şirkətimizin tarixi, cinayət uyğunluq pozuntularına görə məsuliyyətini etiraf edir və şirkətimizə səhifəni çevirməyə imkan verir”, – Binance-in bəyanatında deyilir.
Ayrı bir açıqlamada Teng, diqqətinin “istifadəçilərin şirkətin maliyyə gücünə, təhlükəsizliyinə və təhlükəsizliyinə arxayın qala biləcəklərinə inandırmağa” yönələcəyini söylədi.
(1/2)Zhao Changpeng, Binance-in təsisçisi və baş icraçı direktoru Afinada, Yunanıstanda, 25 noyabr 2022-ci ildə keçirilən tədbirdə çıxış edir. REUTERS/Costas Baltas/Fayl şəkli Lisenziyalaşdırma Hüquqlarını Alın
ZHAO BİNANCE SAHASINI SAXLADI
Vanderbilt Universitetinin hüquq professoru Yesha Yadav, cərimənin olduqca böyük olmasına baxmayaraq, Binance üçün idarə edilə biləcəyini söylədi.
“Bu sövdələşmə… Binance-ə başqa bir gün yaşamaq şansı vermək üçün nəzərdə tutulub, eyni zamanda biznes modelinin böyüməsi ilə mahiyyət etibarı ilə əlaqəli olan CZ-ni aradan qaldırır” dedi.
Yadav əlavə etdi ki, Zhao Binance-dəki payını qoruyub saxladığı üçün, onun hələ də şirkətə təsir göstərə bilməsi mümkündür.
Forbes-ə görə Zhaonun sərvəti 10,2 milyard dollardır.
Mukasey Frenchman LLP-dən Robert Frenchman bildirib ki, pozuntuların və iştirak edən aktyorların ciddiliyini nəzərə alsaq, Zhao “bu işdən olduqca yaxşı çıxıb” görünür, çünki ABŞ hökuməti onu ABŞ-a gəlməyə sövq etməli idi.
“Onun hələ də böyük sərvəti var” dedi fransız. “Onun ABŞ həbsxanasında çox vaxt keçirməsi ehtimalı yoxdur. O, hazırda ən böyük hüquqi problemlərini həll etmiş bir şirkət olan Binance-də sahiblik payını özündə saxlayır.”
Boston Kolleci Hüquq Məktəbinin dosenti və keçmiş federal prokuror Jeffrey Cohen dedi ki, prokurorlar, ehtimal ki, Zhao üçün bu faydaları başqa cür təslim olmamaq ehtimalı və Binance-i böyük məbləğ ödəməyə razı salmaq istəyi ilə müqayisə etdilər.
“Əgər korporativ cərimə üçün yaxşı bir rəqəm əldə edə bilsəniz və bunun dəyəri fərdi müttəhimlərin bir az daha az cəza almasıdırsa, hökumət bu hesablamanı edir” dedi Koen.
‘POTENSİAL QANUNSUZDUR’
Binance ən azı 2018-ci ildən bəri Ədliyyə Departamentinin nəzarəti altındadır, Reuters keçən il ABŞ-da üzləşdiyi bir sıra hüquqi problemlərdən yalnız biri olduğunu bildirdi.
Federal prokurorlar 2020-ci ilin dekabr ayında şirkətdən çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə səyləri və Zhao-nun iştirak etdiyi rabitə ilə bağlı daxili qeydləri təqdim etməyi xahiş etdilər.
CFTC mart ayında Binance-ə qarşı mülki ittihamlar irəli sürərək, terrorizmin maliyyələşdirilməsini aşkar etmək və qarşısını almaq üçün effektiv çirkli pulların yuyulması proqramını həyata keçirmədiyini iddia etdi.
CFTC iddia edir ki, binance məmurları və işçiləri platformanın “potensial qeyri-qanuni fəaliyyətlərə” şərait yaratdığını etiraf ediblər.
2019-cu ilin fevral ayında Binance Lim, CFTC-nin yazdığına görə, döyüşçü Fələstin qruplaşması Həmas tərəfindən Binance-də əməliyyatlar haqqında məlumat aldı.
Sinqapurlu Lim, “həmkarına izah etdi ki, terrorçular adətən “kiçik məbləğlər” göndərirlər, çünki “böyük məbləğlər çirkli pulların yuyulmasını təşkil edir”, CFTC mart ayında verdiyi iddiada bildirib.
Buchalter hüquq firmasının ortağı və keçmiş federal prokuror Daniel Silva, iddiaların Zhaoya qarşı fırıldaqçılıq və ya çirkli pulların yuyulması kimi daha sərt cəzalar daşıyan ittihamları dəstəkləyə biləcəyini söylədi.
“O, daha ciddi ittihamlarla üzləşmək riski altında idi və buna görə də bu qətnamə onun üçün çox əlverişlidir” dedi Silva.
Nyu-Yorkda Chris Prentice və Jonathan Stempel və Vaşinqtonda David Lawder tərəfindən reportajlar; Londonda Tom Wilson və Elizabet Howcroft və Nyu Yorkda Luc Cohen tərəfindən əlavə hesabat; Michelle Price, Megan Davies və Lisa Shumaker tərəfindən redaktə edilmişdir
Standartlarımız: Thomson Reuters Trust Principles.
Lisenziyalaşdırma Hüquqlarını əldə edin, yeni tab açır
2023-11-22 03:50:36
Mənbə – reuters
Tərcümə“24 SAAT”
