XülasəŞirkətlərCFTC Binance-i federal qanundan “qəsdən yayınmaqda” ittiham edirBinance-in uyğunluğu CEO-nun dövründə “effektiv deyildi” – CFTCCFTC keçən il ilk dəfə Reuters tərəfindən bildirilən təcrübələrə istinad edir
27 mart (Reuters) – Dünyanın ən böyük kriptovalyutası Binance və onun baş direktoru və təsisçisi Changpeng Zhao Əmtəə Fyuçers Ticarət Komissiyası (CFTC) tərəfindən “qeyri-qanuni” birja və “yalan” uyğunluq proqramı işlətdiklərinə görə məhkəməyə verilib, ABŞ tənzimləyicisi bildirib. bazar ertəsi.
CFTC bildirib ki, Binance, Zhao və onun keçmiş yüksək uyğunluq icraçısı “öz kommersiya mənfəətləri üçün hesablanmış tənzimləyici arbitraj strategiyası ilə məşğul olarkən” ABŞ-ın əmtəə qanunlarına bilərəkdən məhəl qoymadılar.
CFTC şikayətində ən azı 2019-cu ilin iyul ayından bu günə qədər Binance ABŞ qanunlarını pozaraq “ABŞ şəxsləri adından əmtəə törəmələri ilə əməliyyatlar təklif edib və icra edib”.
Binance-in uyğunluq proqramı “effektiv deyil” və firma Zhaonun rəhbərliyi altında işçilərə və müştərilərə uyğunluq nəzarətindən yan keçməyi söylədi, CFTC keçən il birja ilə bağlı bir sıra araşdırmalar zamanı Reuters tərəfindən ilk dəfə bildirilən bir sıra təcrübələrə istinad edərək bildirdi. .
CFTC, həmçinin Binance-in keçmiş Baş Uyğunluq Mütəxəssisi Samuel Lim-i Binance-in pozuntularına “yardım etməkdə və kömək etməkdə” günahlandırdı. Lim Reuters-dən gələn zənglərə və mesajlara dərhal cavab vermədi.
Qlobal rəqəmsal aktiv sektorunda üstünlük təşkil edən Binance, şərh tələblərinə dərhal cavab vermədi.
CFTC sədri Rostin Behnam verdiyi açıqlamada, “İllər boyu Binance onların CFTC qaydalarını pozduğunu bilirdi, həm pul axını saxlamaq, həm də uyğunluqdan qaçmaq üçün fəal işləyirdi” dedi. “Bu, rəqəmsal aktivlər dünyasında hər kəsə xəbərdarlıq olmalıdır ki, CFTC ABŞ qanunlarından qəsdən yayınmağa dözməyəcək.”
CFTC-nin bu addımı ABŞ səlahiyyətliləri tərəfindən kriptovalyuta şirkətlərinə qarşı daha geniş təzyiqlər fonunda baş verir.
Reuters dekabr ayında ABŞ Ədliyyə Departamentinin 2018-ci ildən etibarən Binance-də mümkün çirkli pulların yuyulması və sanksiyaların pozulması ilə bağlı araşdırma apardığını bildirdi. Reuters-in Binance ilə bağlı hesabatlarına görə, Binance ABŞ sanksiyalarından yayınmaq istəyən cinayətkarlar və şirkətlər üçün ən azı 10 milyard dollar ödəniş emal edib.
Bazar həcminə görə dünyanın dördüncü ən böyük kriptovalyutası olan Binance-in BNB kriptovalyutası xəbərlərə görə təxminən 4% ucuzlaşıb. Bitkoin də bu xəbərlərdən sonra gün ərzində 5,1% azalaraq 10 günlük minimuma 26 541 dollara düşüb. Sonuncu dəfə 26 900 dollar ətrafında ticarət edilib.
Çində anadan olan və 12 yaşında Kanadaya köçən milyarder Zhao hələ CFTC-nin iddialarına birbaşa toxunmayıb.
Bazar ertəsi günortadan sonra atdığı tvitdə o, sadəcə olaraq “4” yazdı – 2023-cü il üçün “Edilməli və edilməməli olanlar”ı sadalayan əvvəlki postuna istinad. Siyahıdakı dördüncü maddə “FUD, saxta xəbərlər, hücumlara məhəl qoyma” idi. neqativ kimi qəbul edilən xəbərlərə münasibətdə kriptovalyutada tez-tez istifadə olunan “qorxu, qeyri-müəyyənlik və şübhə” üçün qısaltma.
“PİRAT GƏMİSİ”
2017-ci ildə Şanxayda qurulan Binance qlobal kriptovalyuta sənayesinin mərkəzində oturur. CryptoCompare məlumat provayderinə görə, onun əsas Binance.com birjası keçən il təxminən 23 trilyon dollar dəyərində ticarət əməliyyatları həyata keçirdi. Zhao keçən il onun ticarət həcminin 2021-ci ildə 34 trilyon dollara çatdığını söylədi.
Kayman adalarında yerləşən bir holdinq şirkəti ilə Binance heç vaxt əsas birjasının yerini açıqlamayıb. CFTC, digər iki Binance bölməsi ilə birlikdə holdinqi ittiham etdi.
Binance, müştərilərindən ticarət etməzdən əvvəl şəxsiyyətlərini təsdiq edən hər hansı məlumat təqdim etmələrini tələb etməyib və “terrorizmin maliyyələşdirilməsinin və çirkli pulların yuyulmasının qarşısını almaq və aşkar etmək üçün nəzərdə tutulmuş əsas uyğunluq prosedurlarını həyata keçirə bilməyib” dedi.
CFTC-nin şikayəti, hətta şirkət müstəqil olduğu iddia edilən Amerika firması ilə əməkdaşlıq edərək 2019-cu ildə ABŞ qaydalarına uyğun olaraq Amerika müştərilərinə xidmət göstərəcək ABŞ mübadiləsini işə saldıqdan sonra da Binance-in ABŞ müştərilərini saxlamaq səylərini ətraflı təsvir etdi.
Reuters əvvəllər bu Amerika firması BAM Trading-in əslində Zhao tərəfindən idarə edildiyini və Binance tərəfindən de-fakto törəmə müəssisə kimi idarə edildiyini bildirmişdi. CFTC iddia etdi ki, Zhao BAM-ın ilk CEO-nu işə götürəndə “Binance-i pirat gəmi kimi təsvir etdi və Binance.US-un donanma gəmisi olmasını arzuladığını” izah etdi.
VIP MÜŞTƏRİLƏR
Binance-in qlobal biznesi o zaman açıq şəkildə ABŞ müştərilərinin öz platformasında ticarət etməyi məhdudlaşdırdığını söyləsə də, CFTC Binance-nin ABŞ-da yerləşən kommersiya baxımından dəyərli “VIP müştərilərinə” öz uyğunluq nəzarətindən necə qaçmaq barədə məlumat verdiyini iddia etdi.
O vaxtkı uyğunluq şöbəsinin müdiri Lim, bir tabeliyində olan bir işçiyə belə müştərilərin Binance-in IP ünvanına əsaslanan uyğunluq nəzarətindən yan keçmək üçün virtual şəxsi şəbəkələrdən istifadə edə biləcəyini söylədi və əlavə etdi ki, “biz onlara bunu söyləməməliyik”.
Şikayətdə deyilir ki, Zhao Binance-in ABŞ müştəri bazasını əks etdirən məlumatları bəzi yüksək səviyyəli menecerlərindən gizli saxlayıb. 2020-ci ilin oktyabrında Zhao Binance işçilərinə Binance-in daxili verilənlər bazasındakı bəzi məlumat sahələri üçün ABŞ dəyərini UNKWN dəyəri ilə əvəz etməyi əmr etdi, CFTC iddia etdi.
Şikayətdə deyilirdi ki, Binance birbaşa və ya dolayı yolla Zhaoya məxsus olan 300-ə yaxın “ev hesabı” vasitəsilə öz platformasında ticarət edib, baxmayaraq ki, mübadilə bu fəaliyyəti ictimai istifadə şərtlərində və ya başqa yerlərdə açıqlamayıb. CFTC iddia edir ki, ev hesabları Binance-in “insayder ticarəti” siyasətindən azad edilib.
Binance-in yüksək səviyyəli meneceri fevral ayında Wall Street Journal-a şirkətin ABŞ araşdırmalarını həll etmək üçün cərimələr ödəyəcəyini gözlədiyini söylədi.
Baş Strategiya Direktoru Patrick Hillman bildirib ki, Binance rüşvətxorluq və korrupsiya, çirkli pulların yuyulması və iqtisadi sanksiyalarla bağlı qanun və qaydalardan xəbəri olmayan proqram mühəndisləri tərəfindən qurulub və əlavə edib ki, onun tənzimləmə uyğunluğunda əvvəllər boşluqlar aradan qaldırılıb.
Londonda Tom Wilson, Vaşinqtonda Chris Prentice və Bengaluruda Jaiveer Singh Shekhawat tərəfindən reportaj; Şinjini Qanquli, Alun Con və Marguerita Choy tərəfindən redaktə edilmişdir
Standartlarımız: Thomson Reuters Trust Principles.
Angus Berwick
2023-03-27 22:07:28
Mənbə – reuters
Tərcümə“24 SAAT”
